UNODC - United Nations Office On Drugs And Crime

Objet publié

Ce projet vise à s’attaquer aux problèmes complexes des flux financiers illicites alimentés par l’augmentation des revenus provenant de la criminalité organisée liée aux minéraux au Nigeria. Il vise à réduire les menaces contre la sécurité du Nigeria en raison du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme alimentés par les revenus provenant de la criminalité liée aux minéraux. Les activités du projet comprennent ce qui suit : 1) faciliter la coopération nationale avec les autorités compétentes; 2) collecter des données et élaborer des feuilles de route sur les pratiques des groupes criminels et armés actifs dans le secteur minier; 3) organiser des ateliers de sensibilisation aux risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme; 4) collaborer avec les autorités délivrant les permis afin d’élaborer des feuilles de route nationales axées sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; 5) organiser des ateliers de formation pour les analystes de la Cellule de renseignement financier du Nigéria et d’autres agences concernées; 6) organiser des ateliers de formation sur la collecte et l’analyse de renseignements dans le contexte de la criminalité liée aux minéraux ainsi que du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme; 7) organiser des ateliers consacrés aux enquêtes financières parallèles sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux; 8) organiser des ateliers avancés spécialisés sur la détection des techniques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (p. ex. blanchiment d’argent par voies commerciales, juricomptabilité) à l’intention des forces de l’ordre, des services de renseignement financier et des autorités judiciaires chargées des enquêtes et des poursuites concernant les délits liés aux minéraux; et 9) faciliter la création de groupes de travail internationaux et régionaux pour les forces de l’ordre, les douanes et les services de renseignement.